浙江万安科技股份有限公司 关于董事辞职及选举第六届董事会职工代表董事的公告

一、公司董事辞职情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司非独立董事江学芳女士递交的辞职报告，因公 司治理结构调整，江学芳女士申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将继续在公司任职，担任公司董事 会秘书、财务总监职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，江学芳女士的辞职报告在送达公司董事会之日 起生效。江学芳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举公司第六届董事会职工代表董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司 职工代表大会决议，一致同意选举唐胜男女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自 职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 唐胜男女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。唐胜男女士当 选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级 管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 ...