上海雅运纺织化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-042 上海雅运纺织化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾新宇因工作出差，请假未出席本次会议； 3、董事会秘书杨勤海先生 ...