天津七一二通信广播股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，董事信巧茹女士因工作原因未能出席会议。 2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生；副总经理赵明先生；总 会计师、财务负责人孙杨女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊 ...