甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日以现场及通讯相结合的方式召开了第 九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应 参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大 会审议通过后取消监事会。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...