天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2025-078 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会议通知于2025年11月 10日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。公司共有董事9名，实际参加 会议董事9名。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 同意终止公司通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型 升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股 ...