安道麦股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-38号 安道麦股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日 9:15至15:00期间的任意时间。 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年11月14日14:30开始 2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：覃衡德 6.网络投票时间： 7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法 ...