冰山冷热科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

2、职工代表组长会议决议 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年 11月13日收到非独立董事、董事会秘 书宋文宝先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，宋文宝先生申请辞去公司第十届董事会非独 立董事职务，辞去上述职务后将继续担任公司董事会秘书。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，宋文宝先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。公司于2025年11月14日召开职 工代表组长会议，经与会职工代表组长讨论和民主表决，同意选举李盛先生担任公司第十届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表组长会议选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次选举职 工代表董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 三、备查文件 1、宋文宝先生书面辞职报告 ...