中科星图股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-071 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。 中科星图股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年11月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董 事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟与中科卫星信息签署采购合同暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：同意控股子公司中科星图测控技术股份有限公司根据业务发展和日常经营的 ...