深圳新益昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌公告编号：2025-052 深圳新益昌科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主 持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 2、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； （二）关于议案表决的有关情况说明 议案 ...