广东明珠集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2025-077 广东明珠集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室 1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由公司董事长黄丙娣女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席7人，以视频通讯方式出席会议的董事7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.董事会秘书张媚女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一 ...