罗牛山股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025- 038)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开2025 年第一次股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月24日（周一）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25， 9:30-11 ...