浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案》 公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致 同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年11月17日召开公司第三届董事会第一次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-037 浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举 产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成 公司第三届董事会。公司第三届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同 意豁免通知时限。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举董事俞杏 ...