方大炭素新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600516 证券简称：方大炭素公告编号：2025-049 方大炭素新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召 开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出席11人； 2.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）累积投票议案表决情况 1.关于补选独立董事的议案 ■ （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ （一）股东大会召开的时间：2025年11月18日 （二）股东大 ...