航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-075 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2025年第十四次会议决议公告 会议以投票表决方式通过《关于资产置换暨关联交易预案的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、公司于2025年11月12日发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2025年11月17日（星期一）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先 生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参 加投票表决。 二、董事会会议审议情况 关于资产置换暨关联交易预案的议案 本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。 本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建 ...