上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）行政大楼四楼会议室（八） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 表决情况： 注:有表决权股份总数指公司总股本(211,138,706股)剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,244,752股后的股份总数209,893,954股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和视频方式出席； 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监 ...