保利联合化工控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）上午09:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间； 公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持； 6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情 ...