五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-077 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议通知于2025年11月7日由专人 送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年11月19日上午09:30-11:30在北京市东城区朝阳门北大 街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公 司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及 其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》； 同意公司调整内部机构设置，增设审计部（党委巡察办、党风廉政与反腐败办公室），将风控审计部更 名为风险管理部，纪检部（党委巡察办）更名为纪检部，增设产业金融部。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零 ...