深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-083 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2025年11月18日上午 10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯 方式参加本次会议。公司于2025年11月14日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 1、审议通过《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励 对象的关联人，对本议案回避表决。 公司董事会薪酬与 ...