西藏珠峰资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月19日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰公告编号：2025-039 西藏珠峰资源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 由于董事长黄建荣先生公务安排，会议由公司副董事长茅元恺先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席4人，通过视频方式出席3人； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席1人，通过视频方式出席2人； 3、董事会秘书孙华先生出席本次股东大会；副总裁胡晗东先生、副总裁洪宇玮先 ...