上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项 目议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-074 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2025年11月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年11月14日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4名，以通讯表决方 式参会董事5名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 同意公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投 ...