无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-053 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知已于2025年11月13日通 过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年11月19日10:00在公司三楼会议室以现场会议结 合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹 洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展海外业务，提升公司核心竞争力，董事会同意公司 以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，注册资本1,000美元，投资金额100,000美元。 董事会同意授 ...