山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-055 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 调整后的董事会专门委员会委员名单如下： 1.董事会战略规划与ESG委员会由毛展宏先生、王向东先生、汪晋宽先生、徐科先生、李洪建先生、乔 立海先生组成，毛展宏先生为主任委员。 2.董事会提名委员会、预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不变。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）关于修订《总经理向董事会报告工作制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）关于制定《董事、高级管 ...