中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-041 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召 开，会议通知和会议资料于2025年11月17日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事6名，实 际参与表决董事6名，会议由董事长何才文先生主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 表决结果： 6票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。 公司拟继续聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计工作，包括年 度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计79万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过，全票同意继续 ...