协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-073 协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2025年11月13日以电子邮 件及电话方式通知全体董事，并于2025年11月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议 案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚 需提交公司股东会审议； 公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 ...