南威软件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-078 南威软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件"）于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》，根据 修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举李靖先生（简 历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 李靖先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2025年1 ...