国网英大股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号:临2025-037号 国网英大股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长杨东伟先生主持。现场 会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席10人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月21日 (二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ ■ 2、董事会秘书张雷先生出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。 二、议案审议情况 ( ...