北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-058 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第三届董事会第四十三 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会 和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事 规则》等与监事或监事会相关制度相应废 ...