广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-96 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知已于2025年11月21日以电 子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年11月24日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整组织架构、废止〈监事 会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 ...