昆山科森科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会 第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次 会议"）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议并通过。 特此公告。 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会 ...