麒盛科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事3名，其中非独立董事中包含职工代表董事 一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。 证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-064 麒盛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于2025年12月11日届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董事 会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年11月24日召开第三届董 事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张诚先 ...