苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于新增、修订公司内部管理制度的公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-077 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增、修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第四届董事会第三十七 次会议，审议通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司 治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等 相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟新增《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理 人员离任管理制度》并对部分内部管理制度进行修订。 本次具体新增、修订制度列表如下： ■ 经新增、修订后的相关制度具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...