西藏天路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于2025年11月25日（星期二） 以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了 《关于董事会聘任副总经理的议案》，形成决议如下： 本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事兼副总经理格桑罗布先生、副总经理吴成彬先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理的职 务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，格桑罗布先生仍为公司董事。副总经理兼总工程师次旦 多杰先生因组织调整原因，辞去公司副总经理的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，次旦 多杰先生仍为公司总工程师。 由公司第七届董事会聘任的总经理提名，经提名委员会审议通过，公司董事会 ...