【深度】黄金交易被瞄准，水贝商户频繁中招“涉诈”遭冻卡

智通财经记者 | 何柳颖 作为国内最大的黄金珠宝交易集散地，水贝正被非法分子瞄准。 11月1日，冯丰（化名）正常在水贝营业，突然收到银行的一则冻结通知。 当前，我国反诈反洗钱力度不断加强，在这一大背景下，水贝商户的冻卡忧虑日益加剧。这场集体困境，是否有解法？ 大小商户先后中招 在水贝经营多年的陈晨告诉智通财经记者，他"中招"了两次。 冯丰赶紧联系银行客户经理，客户经理告之，其银行资金5万元已被冻结，冻结时间半年，具体需要联系新疆方面公安局。 经与警方联系后，冯丰才意识到，是半个月前的一笔交易因涉诈而触发了冻结。 据冯丰回忆，当时，一名自称郭总的人通过企业微信号联系上他，郭总很快选购了一个古法金葫芦、一只古法手镯，共计53克，金额总计54004元。郭总先 是通过银行卡转账了5万元，并称"卡限额了，剩下的4000块钱，支付宝转你"，两笔款项到账后，冯老板安排了顺丰快递送货。本以为尘埃落定的一单交 易，没想到却成为了诈骗案件的其中一环："洗钱"。 智通财经记者了解到，该名郭总的微信号绑定的企业名为"广州明瑜投资有限责任公司"，智通财经记者查询天眼查信息显示，该公司已于2022年5月被列入 经营异常名录。智通财经记者 ...