沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-076 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日上午10：00在成都市高新西区金 泉街道蜀西路96号3楼会议室召开第六届董事会2025年第五次临时会议。会议通知已于2025年11月14日 通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3 人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决 议： 一、审议通过《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》 为更好促进控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称"磷氟锂业"）发展，提升磷氟锂业经营实力， 充分发挥股东各方优势，公司于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第五次 ...