浙江皇马科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-045 浙江皇马科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月26日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王 伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因请假； 2、董事会秘书姚佳超出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司第 ...