福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-054 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2025年11月27日在公司 会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免 本次董事会通知时限要求，会议通知于2025年11月26日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事 及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议 通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 2025年11月26日，公司收到主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有 限合伙)（以下简称"珠海植诚"、"珠海植远"，合计持 ...