曲美家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-055 曲美家居集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路217号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会 议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席1人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、孙海 凤女士、独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1.01、议案1.02为普通决议 ...