亿嘉和科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第 一次持有人会议于2025年11月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席持有人60人，实际出席 持有人60人，代表本次员工持股计划份额为3,321.08万份，占本次员工持股计划首次授予总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘书张晋博先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人审议，本次会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和 《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员 会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并 ...