浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席5人，董事傅祖康、吴强、沈红梁，独立董事程惠芳因公未能出席本次会 议； (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2、董事会秘书钱自强出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司为控股子公司提供担保的提案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举公司非独立董事的提案 ■ (四)关于议案表决的有关 ...