中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、独立董事离任的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于2025年11月27日收到公司董事武 有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告。 武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职务。 张霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集人、董 事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张霞女士不再担任公司任何职务。 中珠医疗控股股份有限公司 武有先生和张霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对武有先生和张霞女士在公 司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作》等相关规定，武有先生和张霞女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人 数。 特此公告。 张霞女士的离任将导致公司董事会 ...