中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600764 证券简称：中国海防公告编号：2025-050 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月28日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； ■ 2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2025年度中期利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： (二)现 ...