黑龙江交通发展股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-060 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2025年11月28日 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进 行。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 2、议案名称：关于修订《 ...