国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第十届董事会2025年第七次临时会 议于2025年11月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年11月27日以通讯表决方式召 开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于审议〈国药一致估值提升计划〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-41 2.审议通过了《关于修订〈国药一致董事会战略委员会工作制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 3.审议通过了《关于制定〈国药一致环境、社会及 ...