广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-095 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于2025年12月2日上 午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年11月28日通过邮件、电话或专人送达的方 式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际 出席董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加"发电业务、输电业务、供(配)电业务"，并对原有经营 范围进行规范表述，更新后的经营范围为：一般项目： ...