中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2025-060 H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十三次会议于2025年11月25日以书面形 式发出会议通知，于2025年12月2日在公司总部以现场方式召开。本次会议由公司董事长倪真主持，会 议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中刘学诗董事因公务委托牛向春董事代为表决。公司 监事和部分高管列席会议。本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》 拟同意《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订意见，撤销公司 监事会，废止《公司监事会议事规则》，所有监事职务自然免除。拟同意提请股东大会授权公司董事会 进一步授权公司管理层及相关经办人员办理因本 ...