安泰科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-051 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司章 程》及《安泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 2、《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第四次临时会议通知于2025年11月21日以书面或邮件形式发出，据 此通知，会议于2025年12月2日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议主持 人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》 赞成9票；反对0票；弃权0票。 赞成9票；反对0票；弃权 ...