荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年12月2日 （二）股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）以现场投票和 网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。 会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 1、《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》 表决情况： ■ 2、 议案名称：《关于 ...