烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 4、会议召集人：本公司董事会。 （一）会议召开情况 5、会议主持人：董事长周洪江先生。 1、会议召开时间 (现场会议召开时间：2025年12月2日下午2点，会期半天。 (网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月2日的交易时 间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投 票的时间为 2025年12月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月2日（现场股东 会结束当日）下午3:00。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所翟玉军律师、李建律师。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投 ...