西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-058 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于2025年12月3日在西安市 高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025年11月28日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人 （其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公 告》（临2025-059）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权 ...