广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一051 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于2025年11月26日发出 书面通知，于2025年12月3日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事 10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，主要包括："股东大会"表述修改为"股东会"， 与新《公司法》保持一 ...